Migrator.ru — это источник информации для тех, кто решил переехать из России и стран СНГ или всерьёз задумывается об этом. Актуально, интересно и по делу.

Новые правила провоза наличных денег, чеков, векселей и ценных бумаг через границу ЕАЭС

Первые дни февраля 2020 года ознаменовались серьёзными изменениями в вопросе пересечения границ. Напомним, что 2 февраля вступили в юридическую силу новые правила получения шенгенской визы, а также изменился провоз наличных денег.

Провоз наличных денег
Источник: https://pixabay.com/photos/money-dollars-success-business-1428594/

Изменения коснулись всех физических лиц-соискателей визы, в том числе и россиян. Спустя два дня в законную силу вступили новые правила перевоза через границу наличных денежных средств, а также других платёжных инструментов, которые можно обналичить за границей. Речь идёт о векселях, чеках, а также неименных ценных бумагах. Объектом изменений стала денежная сумма от 100 тысяч американских долларов и её иные денежные эквиваленты, перевозимые физическими лицами. При этом поправки коснулись стран, которые состоят в Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС): России, Киргизии, Армении, Беларуси и Казахстана.

Теперь при провозе через границу суммы наличных денег, чеков, векселей и ценных бумаг равной 100 тысячам американских долларов или более, требуется не только декларирование, но и подтверждение легальности их происхождения. Соответственно, целью изменений является противодействие финансирования террористических организаций и легализации преступных доходов (отмывании денег).

Как подтвердить легальность денежных средств? Руководство Федеральной таможенной службы РФ поясняет, что граждане обязаны представить документы, с помощью которых можно понять, откуда взялись наличные деньги. Это могут быть выписки о совершении банковских операций, например, регулярные накопления на счетах с заработной платы, получении кредита или снятия с расчётного счёта. Также подтверждением могут быть документы о совершении сделок с недвижимым и движимым имуществом (купля-продажа, дарение, наследование). Если гражданин занимается предпринимательством, то он должен подготовить пакет документов (договора, налоговые декларации, платежные документы), который подтверждает происхождение денег.

Также сотрудники Таможенной службы пояснили, что отсутствие доказательной базы является основанием для запрета о провозе денежных средств через границу. Кроме того, за провоз незадекларированной денежной суммы без документов предусмотрены жёсткие карательные меры, такие как штраф, размер которого в 15 раз превышает ту сумму, которая не задекларирована. Также имеется риск и тюремного заключения на срок до четырёх лет.

В отношении суммы денег от 10 до 100 тысяч долларов США действуют прежние правила перевозки: для этого необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию. Изменений коснулась только её форма. Она, по-прежнему, будет складываться из основного и дополнительного листов, но в них появятся новые графы.

Конечно же, многие эксперты сомневаются в целесообразности нововведений. Логично предположить, что у людей нет абсолютно никакой необходимости вести чемодан  наличных денег через границу, когда существует возможность провоза денег на банковской карте, если речь идёт о легальных деньгах. Если говорить о преступных доходах, то их также не перевозят налом через аэропорты. Известно, что возможностью вывоза наличной валюты в основном пользуются юридические лица. Пользуясь более лояльными таможенными правилами для физических лиц, руководители фирм перемещают наличные деньги через своих сотрудников. И им ничего не мешает перевозить не по 100 тысяч долларов США, а по 90, 95, 99 тысяч долларов за одно пересечение границы без подтверждения законного происхождения денег. Поэтому смело можно сказать, что нововведение носит характер имитации разумной деятельности, нежели станет существенным препятствием при отмывании денег или финансировании терроризма.

Ольга Панфилова
В 1999 году закончила с отличием Волгоградский институт экономики, социологии и права по специальности экономист. С 2007 года и по настоящее время работаю в сфере недвижимости, в качестве индивидуального предпринимателя. Занимаюсь юридическими вопросами купли-продажи, дарения и наследства объектов жилого и нежилого фонда. Также в мои обязанности входит составление договоров и консультирование клиентов. Путешествия - это мое главное хобби. Писать статьи люблю со времен студенчества, нахожу это интересным и познавательным. Буду рада, если мои статьи окажутся полезными и помогут читателям разобраться в интересующих их вопросах.
Оценка статьи:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
К этой статье пока нет комментариев. Сделайте это первым!

Напишите Ваш комментарий